广汇能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程 .... 3广汇能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议须知 .... 5广汇能源股份有限公司关于2024年度投资框架与融资计划的议案 6
广汇能源股份有限公司关于2024年度对外担保额度预计的议案 .. 9广汇能源股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的议案 . 28广汇能源股份有限公司关于向参股企业来提供财务资助暨关联交易的
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
八、工作人员统计现场表决结果，并对现场投票结果和网络投票结果进行核对。监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。
次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。
印件、法定代表人身份证原件；代理人出席会议的，应出示法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件及本人身份证原件。
人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项做，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始做表决后，大会将不再安排股东发言。
场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。
股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯另外的股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
向前创辉煌”为工作主线，坚持“稳中求进、以进促稳”工作总基调，坚决树牢“安全第一”理念，科学统筹生产经营，加快人才强企步伐，加大技改创新投入，全面推动精细化管理纵深融合，不断稳固稳中向好的发展基础，聚力实现绿色产业融合和高质量协同发展。
采矿权出让收益金、用地收益金缴纳，以及煤矿剥离工程、露天煤矿智能化矿山建设、淖柳公路维修等项目建设及结转项目支出。
权收益金、用地收益金缴纳，以及煤矿基建剥离工程、地面生产系统和各项配套保障设施项目建设。
电源性能提升、污水深度处理装置改造、电动机升级改造等项目建设及结转项目支出。
所属公司日常经营运作等方面的投资性支出，在投资总额未突破的前提下，具体项目投资金额可内部调剂平衡使用。
托贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、融资租赁、贸易融资、信托融资、债务重组、保函等债务融资方式。
新疆广汇实业 投资（集团） 有限责任公 司、广汇能源、 新疆广汇液化 天然气发展有 限责任公司
新疆广汇实业 投资（集团） 有限责任公 司、广汇能源、 新疆广汇煤炭 清洁炼化有限 责任公司、伊 吾广汇矿业有 限公司
(2)对参股公司（包含合营、联营、参股 50%实现共同控制的公司及其它参股公司）担 保预计
保单位在2024年担保业务的延续预计，具体安排将会依据业务实际的需求调剂确定，以业务签订具体合同时所定担保方为准。
限以实际签署的担保协议为准。受公司业务统计实际因素影响，年初至披露（或审议生效）之日期间所发生的净新增担保，视为在上一年预计范围内额度的延续使用，同时纳入2024年预计范畴，履行同口径审议及披露程序。
司，财务情况稳定，风险可控，公司将按照持股票比例向该企业来提供担保，同时其也将为公司相应的担保提供所属等额价值资产抵押作为反担保。该公司存在公司委派关联自然人担任其董事职务的情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》等制度相关规定，本次审议所涉对甘肃宏汇能源化工有限公司的担保预计为关联担保，关联董事回避表决。
金额，担保业务种类包括但不限于银行借款、银行委托贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、融资租赁、贸易融资、信托融资、债务重组、保函等业务。具体担保安排以与各金融机构及非金融机构签订的合同为准。
预计总额的前提下进行内部额度调剂使用，可在年初预计范围内，按照控股子公司、参股公司（包含合营、联营、参股50%实现共同控制
的公司及其它参股公司）等进行性质分类，在资产负债率70%（以上/以下）同等类别的公司范围内进行内部额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%
以上的子公司获得担保额度，调剂后任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售;机械设备租赁;土石方工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司总资产71,286.26
万元，负债总额60,185.35万元，净资产11,100.91万元，营业收入
截止2023年9月30日，该公司总资产106,423.94万元，负债总额
让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；温室气体排放控制技术研发；陆地管道运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
万元，负债总额7,207.90万元，净资产2,252.63万元，营业收入0万
主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司总资产338,358.20
万元，负债总额330,165.05万元，净资产8,193.15万元，营业收入
截止2023年9月30日，该公司总资产260,631.39万元，负债总额
的生产、加工及销售；设备租赁，建构筑物租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司总资产49,613.36
万元，负债总额41,794.01万元，净资产7,819.35万元，营业收入
油工程技术服务；货物与技术的进出口业务；货物运输代理服务；石油化工产品（不含危险化学品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司总资产389,838.41
截止2023年9月30日，该公司总资产429,252.48万元，负债总额
矿产品购销；运输代理服务；房屋、站点租赁；信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司总资产182,677.46
万元，负债总额150,171.25万元，净资产32,506.21万元，营业收入
截止2023年9月30日，该公司总资产151,405.82万元，负债总额
醇、混合醇酯、草酸二甲酯等化工产品的生产与销售（不含危险品及易制毒品,依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 是否为失信执行人：否
主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司总资产419,862.03
万元，负债总额328,606.20万元，净资产91,255.83万元，营业收入
截止2023年9月30日，该公司总资产409,251.91万元，负债总额
公路投资、公路养护；矿产品销售；运输代理服务；房屋、设备租赁；信息咨询服务；汽车配件采购与销售；金属结构加工；工程机械·五金交电、润滑油、金属制品、通讯器材、机械设备、电子产品、橡胶制品的销售；道路施救服务；车辆租赁；矿产品的仓储、搬运和装卸；煤炭批发经营；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司总资产36,010.94
万元，负债总额30,944.36万元，净资产5,066.58万元，营业收入
截止2023年09月30日，该公司总资产37,476.47万元，负债总额
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；国内货物运输代理；货物进出口；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司总资产47,789.12
万元，负债总额45,277.44万元，净资产2,511.68万元，营业收入
截止2023年09月30日，该公司总资产64,158.45万元，负债总额
路货物运输站经营；铁路运输辅助活动；机械设备租赁；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司总资产23,869.47
万元，负债总额12,995.70万元，净资产10,873.77万元，营业收入
截止2023年09月30日，该公司总资产88,320.73万元，负债总额
学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；以自有资金从事投资活动；新材料技术研发；热力生产和供应；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；发电技术服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消防技术服务；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
进出口业务，道路普通货物运输服务，房屋建筑工程施工，企业管理服务，机电设备安装服务，金属压力容器安装服务，燃气设备租赁、销售，危化品运输服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化
学品）；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司总资产581,825.66
截止2023年9月30日，该公司总资产477,558.79万元，负债总额
研究开发、煤炭生产应用技术的咨询及服务、煤炭分级提质生产应用技术的咨询和服务，煤焦油加氢技术的咨询与服务；煤焦油及轻质煤焦油系列产品、兰炭、焦炭、型煤、氨、煤焦酚、轻质酚、硫磺、荒煤气产品生产与销售；液化石油气、液氨的充装；工业气体的生产及供应；工业用水生产及供应；热力生产及供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司总资产887,994.33
截止2023年09月30日，该公司总资产879,189.98万元，负债总额
证》的汽车运输分公司经营），货运代理服务，液化天然气作业，汽车租赁服务，停车场服务，煤炭批发，液化天然气、燃气设备销售、租赁，房屋租赁代理服务，城市能源项目投资，货运港口服务，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：住宿服务；
食品经营；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：住房租
赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 是否为失信执行人：否
主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司总资产414,753.90
截止2023年09月30日，该公司总资产422,449.33万元，负债总额
其他股东：乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司（持股比例1.88%） 注册地址：新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇铁路北侧石化工业园区
（具体经营范围及有效期限以道路运输许可证为准）；液化天然气的生产（仅限分公司经营），液化天然气、润滑油、润滑油剂的销售，燃气管网工程建设（以资质证书为准）。燃气应用技术的研究开发；设备租赁；液化天然气生产运输应用技术的咨询；液化天然气专用储运设备及配套备件的销售及相关技术咨询；汽车配件、燃气设备的销售；房屋场地租赁。货物与技术的进出口业务。电动汽车充电设施建设运营。铁路普货运输，集装箱运输。铁路专用线租赁，仓储服务，装卸服务；煤、焦炭、金属矿石、钢铁、有色金属、非金属矿石、水泥、棉花、化肥、农药、金属制品、电子、机械设备、农业机具、农副产品、烟草制品、纺织品、皮革、毛皮及其制品、文教用品、药品、食品、磷矿石、建筑材料、木材、粮食、化工品、其他货物的运输及代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司总资产453,438.78
截止2023年9月30日，该公司总资产359,874.11万元，负债总额
证后经营）；自营和代理各种商品和技术的进出口（但国家限定经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；自有房产出租；五金交电、钢材、电子产品、纺织品、服装及辅料、建筑材料、有色金属材料、化工产品（不含危险化学品）、燃料油、机电产品、日用百货、皮革制品、玻璃制品、金属制品、塑料制品、金银饰品、珠宝玉器、装饰材料、通讯设备、仪器仪表、机械设备、计算机软硬件、汽车用品及配件销售；计算机软件开发；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；网络工程设计、施工；计算机系统集成；数据处理服务；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司总资产25,673.77
万元，负债总额8,292.88万元，净资产17,380.89万元，营业收入
路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：铁路运输辅助活动；计量技术服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；煤制品制造；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；小微型客车租赁经营服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务。
主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司总资产94,585.41
万元，负债总额9,360.05万元，净资产85,225.36万元，营业收入
截止2023年09月30日，该公司总资产90,021.23万元，负债总额
建设工程施工；燃气汽车加气经营；燃气经营；生物质燃气生产和供应；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；余热余压余气利用技术研发；新兴能源技术研发；以自有资金从事投资活动；充电桩销售；机动车充电销售；社会经济咨询服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；发电技术服务；余热发电关键技术研发；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；储能技术服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；站用加氢及储氢设施销售；气体、液体分离及纯净设备销售；发电机及发电机组销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 是否为失信执行人：否
万元，负债总额-304.20万元，净资产3,722.61万元，营业收入0万元，净利润-27.39万元。（未经审计）
可类化工产品）；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；铁路运输辅助活动；机械设备租赁；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务。
主要财务指标：截止2023年09月30日，该公司总资产17,408.92
万元，负债总额12,016.82万元，净资产5,392.10万元，营业收入
流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售（仅限不落地经营）；煤制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司总资产381,760.26
截止2023年9月30日，该公司总资产407,448.02万元，负债总额
尚未签署，授权公司管理层在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行、非银行等金融机构实际签署的协议为准。
股公司日常生产经营业务发展及融资需要，符合公司经营实际及可持续发展的要求。在担保期限内公司有能力控制被担保公司经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。
做担保余额为 1,529,229.67万元人民币，占上市公司最近一期经
为707,612万元，实际发生人民币金额为234,835万元；美元预计金
界定为公司关联方（具体内容详见公司 2023-079号公告）。2023年